Site-uri de dating frauduloase au devenit o problemă alarmantă în România, iar o recentă investigație a scos la iveală detalii tulburătoare despre două firme din Iași. Acestea sunt acuzate de fraudă online și spălare de bani.
Documentele obținute de jurnalistii de la Snoop și Mediapart relevă informații importante de la CentralPay, un procesator de plăți din Franța. Aceste site-uri de dating din România au ridicat suspiciuni serioase pentru activități neobișnuite.
Cele două companii, Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, sunt suspectate că administrează platforme de dating cu scopuri dubioase. Investigația a arătat că majoritatea acestor site-uri sunt adresate piețelor din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie.
Se pare că utilizatorii acestor site-uri de dating frauduloase au efectuat plăți suspecte. Unii dintre ei au cheltuit peste 11.000 de euro în mai puțin de un an pe o singură platformă.
Raportul CentralPay a identificat anomalii în comportamentul utilizatorilor. Acestea sunt semne că există șanse mari ca platformele să nu fie simple site-uri de dating, ci să ascundă alte activități comerciale.
Analiza a evidențiat și prețuri exorbitante pentru abonamentele acestor site-uri. De exemplu, unele dintre ele cereau între 60 și 250 de euro pe lună, comparativ cu tarifele accesibile de pe platforme de renume precum Tinder.
Scenariile pentru aceste platforme sunt îngrijorătoare. Există suspiciuni că ele fac parte dintr-o schemă mai complexă de spălare de bani sau poate ascunde servicii precum videochatul.
Investigația continuă să se extindă, cu scopul de a expune mai multe nereguli. Autoritățile și utilizatorii sunt sfătuiți să fie precauți și să evite aceste site-uri de dating care par suspecte.